日前，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，依据《内部控制手册》《内部控制评价手册》和《内部控制评价管理办法》，结合内部控制日常监督和专项监督的情况，光电股份湖北新华光信息材料有限公司公司审计部组织相关人员对2017年1月1日至12月31日期间，公司内部控制的有效性进行了评价。

公司内部控制评价工作组对纳入评价范围的业务领域的24项主流程、80项子流程进行了评价。各业务主管部门运用内控评价系统，采取收集相关证据，抽样评价的方法，对本部门职责范围内的业务事项是否受控进行评价，共抽取样本578个，未发现缺陷。评价工作组对各业务主管部门评价结果的真实性、合理性及样本进行了审查；同时对相关业务流程进行抽查评价，共计抽查样本115个，确认一般缺陷1个。

依据公司内部控制缺陷认定标准，根据本次评价结果，并结合日常监督和专项监督情况，发现报告期内存在1个一般缺陷。评价期间内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重要缺陷或重大缺陷。

    2018年，公司内部控制评价工作将结合公司实际情况，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，拓展内部控制评价范围，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。